為貫徹落實四川路橋2022年第二季度內(nèi)控工作重要事項安排相關(guān)文件精神，進一步健全公司內(nèi)控治理體系和提升公司綜合治理能力，2022年6月7日，公司在綜合樓三樓會議室召開了2022年第二季度內(nèi)控工作重要事項部署會暨內(nèi)控培訓(xùn)會。公司在家領(lǐng)導(dǎo)、各部門主要負(fù)責(zé)人及內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員共計32人參加會議。公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席梁萍主持會議。

會議集中組織學(xué)習(xí)了《四川路橋分包商庫管理辦法(試行)》《四川路橋分包管理實施細(xì)則(試行)》《合同管理辦法（試行）》《風(fēng)險管理辦法（2021年版）》《內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作評價考核細(xì)則（暫行）》《誠信合規(guī)手冊》《內(nèi)部控制管理規(guī)范》《風(fēng)險管理辦法》《內(nèi)部控制監(jiān)督檢查實施細(xì)則》《內(nèi)部審計管理暫行辦法》等規(guī)章管理辦法。加強學(xué)習(xí)了《合規(guī)管理辦法（試行）》《四川路橋保密工作管理辦法（2021年版）》《四川路橋招標(biāo)采購管理辦法》《四川路橋建設(shè)集團股份有限公司機電設(shè)備與物資管理辦法》等制度。

會上，專題學(xué)習(xí)了四川路橋印發(fā)《關(guān)于2022年第二季度內(nèi)控工作重要事項安排的通知》文件精神，梁萍同志結(jié)合公司內(nèi)控體系管理工作情況，詳細(xì)介紹了公司第二季度內(nèi)控工作具體內(nèi)容并作出了具體的安排部署，同時對公司近期需開展的風(fēng)險梳理、內(nèi)控自評、監(jiān)測預(yù)警等重點工作提出了三點要求：

一是思想高度重視。各部門要高度重視本次內(nèi)控自評工作，抽調(diào)專人負(fù)責(zé)，明確內(nèi)控自評工作責(zé)任主體。各部門內(nèi)控自評責(zé)任人要立足職責(zé)，提高認(rèn)識，積極配合，確保自評工作有序推進。

二是堅持實事求是。各部門要結(jié)合各自工作實際，圍繞本部門的各項制度和業(yè)務(wù)流程，深入開展內(nèi)控自評、風(fēng)險梳理、監(jiān)測預(yù)警等工作任務(wù)，確保內(nèi)控體系各項工作落實落地。

三是認(rèn)真履職盡責(zé)。部門負(fù)責(zé)人、部門內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員要認(rèn)真履職盡責(zé)，嚴(yán)格按照內(nèi)控自評工作要求，履行相應(yīng)的工作職責(zé)，按要求完成階段性工作，堅決杜絕推諉扯皮、工作懈怠、遲報漏報等現(xiàn)象發(fā)生，保質(zhì)保量完成第二季度內(nèi)控工作。

公司黨委書記、董事長杜剛出席會議并做會議總結(jié)。杜剛同志就如何做好第二季度內(nèi)控體系管理工作進行再強調(diào)再部署，并提出以下三點要求：

一要高度重視內(nèi)控自評工作。各部門要切實提高政治站位，強化內(nèi)控?fù)?dān)當(dāng)意識，建立健全內(nèi)控管理制度，推動內(nèi)控工作思路從“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變。認(rèn)真領(lǐng)悟四川路橋《關(guān)于2022年第二季度內(nèi)控工作重要事項安排的通知》要求，深刻分析當(dāng)前各項業(yè)務(wù)工作存在的問題和不足，進一步規(guī)范和優(yōu)化各項業(yè)務(wù)流程，建立健全管理制度，堵塞管理漏洞，切實防范和化解各種經(jīng)營風(fēng)險，不斷提高公司內(nèi)控管理水平。

二要加強規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，增強制度執(zhí)行力。企業(yè)規(guī)章制度是企業(yè)管理的重要手段，可以保障企業(yè)合法有序運作。各部門要加強對黨中央、國務(wù)院，省委省政府、蜀道集團、四川路橋以及公司相關(guān)管理制度的宣貫和學(xué)習(xí)，不斷提高干部職工的思想認(rèn)識、制度意識和責(zé)任意識；加強對制度健全、修訂和完善，不斷提升制度執(zhí)行力和運行效力，同時推動各職能部門更加清晰自身職能定位，更好地促進公司標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。

三要強化履職擔(dān)當(dāng)，確保內(nèi)控自評實效。內(nèi)控自評是優(yōu)化內(nèi)部控制自我監(jiān)督機制的一項重要制度安排，是企業(yè)開展管理、自我檢視診斷、促進管理提升的必要抓手。各部門要遵規(guī)守紀(jì)、主動作為，履職擔(dān)當(dāng)，按照第二季度內(nèi)控工作各項安排，保質(zhì)保量完成各項階段性工作，內(nèi)控審計部為牽頭部門，要提前謀劃，精心組織，嚴(yán)把工作質(zhì)量和時間節(jié)點，確保內(nèi)控工作取得新成效、新突破。

會議還開展了四川路橋內(nèi)控管理軟件及2022年半年度內(nèi)控自評工作具體操作培訓(xùn)，進一步提升內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員業(yè)務(wù)能力和水平，壓緊壓實各部門內(nèi)控體系建設(shè)工作職責(zé)，推動內(nèi)控工作持續(xù)發(fā)力。

供稿：紀(jì)檢辦公室